一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议通知于 2019 年 5 月 24 日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第四十五次会议于 2019 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际表决董事 7 人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了“关于在广西新建年出栏 50 万头商品猪项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司决定在广西崇左新建年出栏 50 万头生猪养殖项目：该场规模为 300头公猪站，3,000 头祖代及扩繁场，18,000 头父母代猪场，180,000头存栏自育肥场，总投资 83,926 万元，其中固定资产投资 65,026 万元（具体情况详见附件)。

（二）审议并通过了“关于在河北新建年出栏 50 万头商品猪项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 。

为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司决定在河北省石家庄市新建年出栏 50 万头生猪养殖项目；该场规模为 300 头公猪站，3,000 头祖代及扩繁场，18,000 头父母代猪场，180,000 头存栏自育肥场，总投资 81,796 万元，其中固定资产投资62，896 万元（具体情况详见附件)。

（三）审议并通过了“关于在陕西新建两个年出栏 30 万头商品猪项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司决定在陕西省渭南市新建两个年出栏 30 万头商品猪项目（具体情况详见附件)。

（四）审议并通过了“关于建设肉鸡养殖场项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司发展战略，促进公司禽肉食品加工业务及商品肉禽养殖业务的发展，公司决定在山东省无棣县新建肉鸡养殖场。该项目总投资 1,883.99 万元，其中，固定资产及附属设施投资 1,803.99 万元，流动资金 80 万元（具体情况详见附件)。

（五）审议并通过了“关于租赁饲料厂项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司发展战略，促进公司饲料加工业务、养殖业务的发展，优化公司在国内的投资布局，经调研论证，公司决定在贵州和辽宁以轻资产运作的方式租赁饲料厂开展饲料生产加工及销售业务（具体情况详见附件)。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董   事   会

二○一九年六月一日